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1亿多元 什么个概念? 90后浙江小伙 帮老板开车一年多 银行卡里打进来的钱 累计高达1亿多元! 上班一年,公司往他卡里打了1亿多元 90后的浙江椒江小伙陶某因犯开设赌场罪被判刑后,就丢了工作。2017年3月,他经介绍去了朋友应某某的投资公司上班。 2017年3月初,应某某让陶某办理一张新的银行卡给公司使用,几经思量,陶某办理了银行卡交给应某某,银行卡的短信提醒绑定了自己的手机号码。刚上班没几天,陶某的银行卡就打入20万元钱,一分钟后又打入16万元,十分钟后,该36万元被取现。银行卡的流水每个月达到上千万元…… 陶某作为应某某的驾驶员,工作时间经常在应某某的办公室出没,在公司总部工作一段时间后,陶某到了公司的放贷业务部。公司从事放贷的资金,就是从公司的P2P业务平台来的,对于这一点,公司的员工知情,陶某也是心知肚明。 可陶某仍放任自己的银行卡被公司使用,接收公司从P2P第三方支付平台转入钱,并在公司控制的各个账户之间转账。自2017年3月2日至2018年4月13日销户,陶某账户巨额非法集资资金流转达四千多次,转入总金额为1.1746亿余元,其中由第三方支付平台及应某某公司控制下的银行卡转入的资金金额为1.1692亿余元。 2019年,椒江公安机关在办理应某某等人利用P2P平台集资诈骗的案件中,牵出了陶某涉案金额达亿元的洗钱案。 除了陶某这种“心知肚明”型的 还有“不明就里”型的 比如 最近网上出现 有人通过“微信跑分” 日入500元-8000元的项目 不少人晒图展示收入 (网路配图) ↓↓↓ 看看内容真是漏洞百出:试问有谁听说过每日流水这么大的公司需要用个人收款码收钱的?还被限额?支付宝也一样,有面向公司的支付接口。 更奇怪的是,加入平台需要找上家开独立后台。这个平台到底是个什么玩意呢? 这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为其实施违法犯罪的帮凶。 “跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。 这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。 一些不明就里的人参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。 【洗钱罪】 学会保护自己 记得远离洗钱
心知肚明的他,涉嫌洗钱罪